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¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de dinero en el comercio internacional en Chile?
Chile tiene regulaciones que requieren la debida diligencia en el comercio internacional, incluyendo la identificación de los socios comerciales, la verificación de la legitimidad de las transacciones y la documentación adecuada para prevenir el lavado de dinero en el comercio.
¿Cuál es el procedimiento para la extradición de un delincuente en Chile?
La extradición de un delincuente en Chile sigue un procedimiento legal que implica solicitudes formales entre países y consideración de ciertos requisitos legales.
¿Cómo se promueve la participación ciudadana en la supervisión de proyectos de infraestructura relacionados con PEP en Chile?
La participación ciudadana en la supervisión de proyectos de infraestructura relacionados con PEP en Chile se promueve a través de consultas públicas, audiencias de impacto ambiental y la divulgación de información detallada sobre proyectos. Esto garantiza que la comunidad tenga voz en decisiones importantes.
¿Cuál es el papel de los comités de cumplimiento y control interno en la gestión de KYC en las instituciones financieras de Chile?
Los comités de cumplimiento y control interno desempeñan un papel clave en la gestión de KYC en las instituciones financieras de Chile. Supervisan y garantizan que se cumplan las políticas de KYC y se tomen medidas adecuadas para prevenir actividades ilícitas.
¿Puede un contrato de venta en Chile incluir cláusulas de confidencialidad?
Sí, un contrato de venta en Chile puede incluir cláusulas de confidencialidad para proteger información sensible o comercial. Estas cláusulas establecen la obligación de las partes de mantener la confidencialidad de ciertos datos y pueden incluir sanciones por su incumplimiento.
¿Cómo se tramita la obtención de un permiso de construcción para proyectos de infraestructura privada en Chile?
Los permisos de construcción para proyectos de infraestructura privada en Chile se tramitan en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad correspondiente. Debes presentar planos, documentos técnicos y cumplir con las regulaciones locales de construcción. El proceso puede requerir el pago de impuestos y tasas municipales. Consulta a la DOM de tu comuna para obtener información detallada sobre los trámites.
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