MANRIQUEZ REBOLLEDO CECILIA LOURDES (RUN - 145315XX-X)

Perfil de Manriquez Rebolledo Cecilia Lourdes - Provincia Cachapoal.

RUN 145315XX-X
Región DEL LIBERTADOR BDO. O'HIGGINS
Provincia CACHAPOAL
Comuna COLTAUCO
País CHILE
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en el control de las actividades de las PEP en Chile?

La Contraloría General de la República en Chile tiene la responsabilidad de controlar y fiscalizar la legalidad y regularidad de los actos de la administración pública. Esto incluye el control de las actividades financieras y patrimoniales de las PEP.

¿Cómo se verifica la identidad en el proceso de solicitud de licencias para la operación de restaurantes y locales de comida en Chile?

En el proceso de solicitud de licencias para la operación de restaurantes y locales de comida en Chile, los solicitantes deben validar su identidad al presentar documentos de identificación válidos y cumplir con requisitos sanitarios y de seguridad alimentaria. La validación de identidad y el cumplimiento de regulaciones son esenciales para garantizar la seguridad y la calidad de los servicios de alimentos y bebidas en el país.

¿Cuál es el proceso de registro de unión civil en Chile?

El registro de unión civil en Chile se realiza a través del Registro Civil y requiere un acuerdo escrito entre las partes que establece derechos y deberes similares a un matrimonio.

¿Cómo se resuelven los casos de delitos de narcotráfico y tráfico de drogas en el sistema judicial chileno?

Los casos de delitos de narcotráfico y tráfico de drogas en Chile se investigan y juzgan a través de procesos judiciales, y las penas varían según la gravedad de la infracción y la cantidad de sustancias involucradas.

¿Qué pasa si un cliente proporciona información falsa o engañosa durante el proceso KYC en Chile?

Si un cliente proporciona información falsa o engañosa durante el proceso KYC en Chile, la institución financiera puede tomar medidas legales, incluyendo la cancelación de cuentas, además de informar a las autoridades correspondientes si se sospecha de actividades ilícitas.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Casinos de Juego en la supervisión de la prevención del lavado de dinero en Chile?

La Superintendencia de Casinos de Juego en Chile supervisa y regula la prevención del lavado de dinero en los casinos y establece regulaciones específicas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de AML en esta industria.

Otros personas con un perfil parecido a Manriquez Rebolledo Cecilia Lourdes