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¿Cuál es la legislación relevante en Chile para la verificación en listas de riesgos?
En Chile, la legislación relevante para la verificación en listas de riesgos incluye la Ley N° 19.913 sobre Lavado de Activos, la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y las regulaciones emitidas por la SBIF y la UAF. Estas leyes y regulaciones establecen las obligaciones legales para las instituciones financieras y otras entidades sujetas a supervisión en lo que respeta a la verificación de listas de riesgos y la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son las opciones de visas para estudiantes chilenos que desean estudiar en una escuela secundaria en Estados Unidos?
Los estudiantes chilenos pueden considerar la Visa F-1 para estudiar en una escuela secundaria en Estados Unidos. Deben ser aceptados por una escuela secundaria acreditada y demostrar la capacidad de cubrir los gastos educativos y cumplir con las regulaciones de mantenimiento del estatus de estudiante.
¿Qué es el sistema de justicia de menores infractores en Chile?
El sistema de justicia de menores infractores en Chile se dedica a atender a menores de edad que cometen delitos y busca su rehabilitación y reinserción social.
¿Cuál es el papel del Servicio Nacional de Aduanas en la verificación de antecedentes para trabajadores en el ámbito aduanero en Chile?
El Servicio Nacional de Aduanas en Chile tiene un papel importante en la verificación de antecedentes para trabajadores en el ámbito aduanero. Los empleadores pueden requerir verificaciones de antecedentes específicas, como antecedentes penales y éticos, para garantizar la idoneidad de los candidatos en roles relacionados con la importación y exportación de bienes. La integridad y la legalidad son esenciales en este sector.
¿Cuál es el papel de la debida diligencia en fusiones y adquisiciones en el sector de tecnología financiera (fintech) en Chile?
La debida diligencia en fusiones y adquisiciones en el sector fintech en Chile es crucial para evaluar la tecnología subyacente, la conformidad con las regulaciones financieras, la propiedad intelectual y cómo la adquisición o fusión fortalecerá la posición de la empresa en el mercado fintech.
¿Puede el arrendador el arriendo más aumentar allá del IPC si se mejoran las condiciones de la propiedad en Chile?
Si el arrendador mejora las condiciones de la propiedad, podría tener la opción de aumentar el llegar más allá del IPC, pero esto debe estar previamente acordado en el contrato y debe seguir los procedimientos legales.
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