MARTINEZ AGURTO JOCELYN FABIOLA (RUN - 171999XX-X)

Perfil de Martinez Agurto Jocelyn Fabiola - Provincia Cautin.

RUN 171999XX-X
Región DE LA ARAUCANIA
Provincia CAUTIN
Comuna GORBEA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuáles son las consecuencias legales para el acreedor si no sigue el proceso de embargo de manera adecuada en Chile?

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La prevención del lavado de activos en el sector de la tecnología espacial y la exploración espacial en Chile involucra regulaciones específicas que exigen la identificación de clientes y proveedores de servicios en este campo. Las empresas y profesionales en el ámbito espacial deben realizar debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en un sector emergente y de alto valor estratégico.

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