MARTINEZ MARTINEZ VICTOR RENE (RUN - 37029XX-X)

Perfil de Martinez Martinez Victor Rene - Provincia Del Ranco.

RUN 37029XX-X
Región DE LOS RIOS
Provincia DEL RANCO
Comuna RIO BUENO
País CHILE
Año 2024

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Las instituciones financieras en Chile están sujetas a estrictas regulaciones y obligaciones en la lucha contra el lavado de activos. Deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, identificar y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y colaborar con las investigaciones. Además, deben mantener registros de transacciones y contar con un oficial de cumplimiento.

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