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La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) desempeña un papel fundamental en la investigación de delitos de lavado de activos. Trabaja en conjunto con el Ministerio Público para recopilar pruebas, entrevistar a testigos y llevar a cabo investigaciones que pueden llevar a juicios y sanciones. La PDI es un componente esencial del sistema de justicia en la lucha contra el lavado de activos.
¿Cómo se verifica la identidad de los pacientes en la atención médica de emergencia en Chile?
En la atención médica de emergencia en Chile, la verificación de identidad de los pacientes se realiza a través de la presentación de la cédula de identidad o información de contacto de emergencia. Los servicios de emergencia médica pueden utilizar esta información para notificar a familiares y garantizar que se brinde atención médica adecuada. Esto es esencial para la atención de pacientes en situaciones críticas.
¿Cuál es el papel de los auditores y organismos de supervisión en la verificación del cumplimiento del KYC en las instituciones financieras en Chile?
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¿Cómo se fomenta la investigación y el desarrollo de herramientas tecnológicas en la prevención del lavado de dinero en Chile?
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¿Cuál es el impacto de las regulaciones de PEP en la promoción de la transparencia y la integridad en el sector empresarial en Chile?
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