MAURY ARRIAZA LILIANETTE MARION (RUN - 68268XX-X)

Perfil de Maury Arriaza Lilianette Marion - Provincia Copiapo.

RUN 68268XX-X
Región DE ATACAMA
Provincia COPIAPO
Comuna COPIAPO
País CHILE
Año 2024

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Chile se enfoca en la prevención del lavado de activos en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología de la información a través de regulaciones específicas que exigen la identificación de clientes y proveedores de servicios en este ámbito. Las empresas de telecomunicaciones y tecnología de la información deben llevar a cabo debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en un sector en evolución constante.

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