MELLA RAMIREZ MARIA HAYDEE (RUN - 65190XX-X)

Perfil de Mella Ramirez Maria Haydee - Provincia Santiago.

RUN 65190XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna LA FLORIDA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en la supervisión de la prevención del lavado de dinero en Chile?

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La globalización de las transacciones comerciales presenta desafíos adicionales en la verificación de listas de riesgos en Chile. Dado que las empresas chilenas participan en operaciones internacionales, deben estar atentas a las regulaciones y sanciones extranjeras. La colaboración internacional es esencial para garantizar la efectividad de las medidas de cumplimiento, y las empresas deben estar preparadas para abordar diferencias en las listas de sanciones y restricciones de diferentes países. La coordinación con otras jurisdicciones y organismos internacionales es fundamental para evitar sanciones y riesgos financieros.

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