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Si el deudor se encuentra en el extranjero, el proceso de embargo puede ser más complicado, pero se pueden tomar medidas legales para cumplir con el proceso.
¿Cómo se gestionan las situaciones de clientes que no tienen acceso a documentación de identificación tradicional en Chile, como refugiados o personas desplazadas?
Chile ha establecido procedimientos alternativos de KYC para situaciones en las que los clientes no tienen acceso a documentación de identificación tradicional, como refugiados. Se utilizan métodos especiales para verificar su identidad de manera confiable.
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La Defensoría Penal Pública en Chile proporciona defensa legal gratuita a personas que no pueden pagar un abogado.
¿Cómo se regula la adopción internacional en Chile?
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¿Cómo se garantiza la continuidad y mejora del programa de compliance en el largo plazo en Chile?
Para garantizar la continuidad y mejora del programa de compliance en el largo plazo en Chile, las empresas deben establecer un proceso de revisión y mejora continua. Esto incluye la adaptación a cambios en regulaciones, la evaluación de resultados y la incorporación de lecciones aprendidas de incidentes previos.
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