MENDEZ RETAMAL EDELMIRA DEL ROSARIO (RUN - 55851XX-X)

Perfil de Mendez Retamal Edelmira Del Rosario - Provincia Linares.

RUN 55851XX-X
Región DEL MAULE
Provincia LINARES
Comuna LINARES
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el rol de la educación cívica en la formación de ciudadanos informados sobre las regulaciones de PEP en Chile?

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¿Cuál es el proceso de reporte de operaciones sospechosas en Chile?

En Chile, las instituciones financieras y otras entidades reportan las operaciones sospechosas de lavado de activos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El informe debe incluir información detallada sobre la operación sospechosa, y se espera que se haga de manera oportuna y confidencial. La UAF analiza estos informes y, si es necesario, inicia investigaciones adicionales.

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