MENDEZ TAPIA MARIA ALICIA (RUN - 103014XX-X)

Perfil de Mendez Tapia Maria Alicia - Provincia San Felipe.

RUN 103014XX-X
Región DE VALPARAISO
Provincia SAN FELIPE
Comuna CATEMU
País CHILE
Año 2024

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Los delitos económicos y financieros en Chile se investigan y se llevan a juicio penal, y las penas varían según la gravedad de la infracción.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar un contrato de venta en Chile en lugar de un acuerdo verbal?

Utilizar un contrato de venta en Chile en lugar de un acuerdo verbal tiene varias ventajas. El contrato por escrito proporciona claridad, protege los derechos de ambas partes, establece condiciones específicas y facilita la resolución de disputas al contar con un registro documentado.

¿Cómo se han adaptado las estrategias de lavado de activos en Chile a lo largo del tiempo?

Las estrategias de lavado de activos en Chile han evolucionado para adaptarse a las nuevas tecnologías y métodos. Los delincuentes han recurrido a la tecnología, como las criptomonedas, para ocultar el origen de sus activos ilícitos. Además, han utilizado estructuras corporativas y financieras más complejas. Las autoridades chilenas han respondido ajustando las regulaciones y reforzando las medidas de control para abordar estas nuevas amenazas.

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