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¿Qué medidas toma Chile para prevenir el lavado de dinero en el sector inmobiliario?
Chile ha establecido regulaciones que exigen a los corredores de propiedades y otros profesionales del sector inmobiliario informar sobre transacciones sospechosas a la UAF para prevenir el lavado de dinero en este sector.
¿Qué sanciones se aplican a las PEP en Chile que incumplen las regulaciones relacionadas con la declaración de activos y conflictos de interés?
Las sanciones para las PEP en Chile que incumplen las regulaciones relacionadas con la declaración de activos y conflictos de interés pueden incluir multas, inhabilitación para ocupar cargos públicos y enjuiciamiento legal. Estas sanciones se aplican para garantizar la rendición de cuentas.
¿Cuál es el proceso para solicitar la cancelación de antecedentes judiciales en Chile?
El proceso para solicitar la cancelación de antecedentes judiciales en Chile varía según el tipo de antecedente y el tiempo transcurrido desde la condena. Por lo general, implica presentar una solicitud formal ante el tribunal o la entidad correspondiente y cumplir con ciertos requisitos, como demostrar una buena conducta durante un período específico. Consultar a un abogado es aconsejable.
¿Qué diferencia hay entre embargo preventivo y ejecutivo en Chile?
El embargo preventivo se realiza antes de que exista una deuda concreta, mientras que el embargo ejecutivo se ejecuta para forzar el pago de una deuda ya existente.
¿Cuál es el proceso de reclutamiento que seguiría en Chile?
En Chile, seguiría un proceso de reclutamiento que implica la definición de perfiles de trabajo, la publicación de vacantes en sitios de empleo locales, la revisión de currículos, entrevistas, pruebas de habilidades, referencias y la verificación de antecedentes. Este proceso garantiza una selección sólida.
¿Cómo se combate el lavado de activos relacionados con la explotación de recursos naturales en Chile?
Chile combate el lavado de activos relacionados con la explotación de recursos naturales a través de regulaciones específicas y la cooperación con entidades internacionales. Las empresas y personas involucradas en la explotación de recursos naturales deben cumplir con regulaciones estrictas y procedimientos de debida diligencia. Chile coopera con organismos internacionales para prevenir el flujo de fondos ilícitos a través de esta actividad y garantizar el cumplimiento de sanciones y restricciones.
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