MERY URRUTIA SEBASTIAN EDUARDO (RUN - 172935XX-X)

Perfil de Mery Urrutia Sebastian Eduardo - Provincia Elqui.

RUN 172935XX-X
Región DE COQUIMBO
Provincia ELQUI
Comuna LA SERENA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el papel de las instituciones educativas y académicas en la prevención del lavado de dinero en Chile?

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Ciudadanos chilenos interesados en trabajar en la ingeniería de software en Estados Unidos pueden considerar la Visa H-1B si son contratados por empresas de tecnología y software estadounidenses en roles que requieren habilidades especializadas. También la Visa L-1 podría ser aplicable si trabajan para una empresa extranjera con una filial en Estados Unidos en el campo de la ingeniería de software. La Visa O-1 es una opción para aquellos con habilidades extraordinarias en este campo.

¿Qué se toma para evitar el uso indebido de cuentas bancarias y entidades fantasma en la prevención del lavado de dinero en Chile?

Las instituciones financieras en Chile deben verificar la identidad de los titulares de cuentas y llevar a cabo la debida diligencia para prevenir el uso indebido de cuentas bancarias. Además, se aplican regulaciones para prevenir la creación de entidades ficticias.

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