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En caso de insolvencia, la liberación de bienes embargados puede requerir la aprobación del tribunal y puede involucrar la distribución de activos a los acreedores.
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Chile ha implementado regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero en el sector de la pesca, que incluyen la identificación de los actores involucrados en la industria y la debida diligencia en las transacciones comerciales.
¿Cómo se garantiza que las PEP cumplan con las regulaciones de ética y conducta en su participación en organismos internacionales en nombre de Chile?
Se garantiza que las PEP cumplan con las regulaciones de ética y conducta en su participación en organismos internacionales en nombre de Chile a través de la aplicación de códigos de conducta específicos y la supervisión activa de su desempeño por parte de autoridades gubernamentales. La integridad en la diplomacia es fundamental.
¿Cómo se garantiza la protección de los denunciantes que reportan actividades ilícitas relacionadas con PEP en Chile?
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Los tribunales de familia en Chile se centran en asuntos relacionados con el derecho de familia, como divorcios, cuidado personal de los hijos y régimen de visitas.
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