MOLINA DIAZ SATANELA DEL CARMEN (RUN - 42647XX-X)

Perfil de Molina Diaz Satanela Del Carmen - Provincia Concepcion.

RUN 42647XX-X
Región DEL BIOBIO
Provincia CONCEPCION
Comuna CONCEPCION
País CHILE
Año 2024

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Chile se ha centrado en la prevención del lavado de activos en el sector de la tecnología financiera (fintech) al adaptar las regulaciones y requisitos de debida diligencia a las características específicas de las empresas fintech. Las empresas fintech deben cumplir con las mismas obligaciones de prevención que las instituciones financieras tradicionales, incluyendo la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) supervisa y regula a las empresas fintech para garantizar su cumplimiento.

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