MOLINA IRRIBARRA CRISTINA DEL CARMEN (RUN - 55518XX-X)

Perfil de Molina Irribarra Cristina Del Carmen - Provincia Santiago.

RUN 55518XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna MAIPU
País CHILE
Año 2024

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Chile se enfoca en la prevención del lavado de activos en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología de la información a través de regulaciones específicas que exigen la identificación de clientes y proveedores de servicios en este ámbito. Las empresas de telecomunicaciones y tecnología de la información deben llevar a cabo debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en un sector en evolución constante.

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