MONREAL STRUFFOLINO MICHELLE ROXANNE (RUN - 79806XX-X)

Perfil de Monreal Struffolino Michelle Roxanne - Provincia Santiago.

RUN 79806XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna LAS CONDES
País CHILE
Año 2024

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La verificación en listas de riesgos puede tener un impacto en el acceso a servicios financieros en Chile. Las regulaciones de verificación en listas de riesgos son fundamentales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero a veces pueden dificultar el acceso a servicios financieros para ciertas personas o entidades. Esto puede afectar a individuos y empresas que están en listas de sanciones o que operan en sectores considerados de alto riesgo. Las instituciones financieras deben equilibrar la aplicación de regulaciones de verificación con la necesidad de brindar acceso a servicios financieros de manera justa y equitativa.

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