MONTENEGRO BUSTOS JESSICA EVANGELINA (RUN - 97048XX-X)

Perfil de Montenegro Bustos Jessica Evangelina - Provincia Santiago.

RUN 97048XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna LA CISTERNA
País CHILE
Año 2024

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¿Qué medidas deben tomar las empresas en Chile para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?

Las empresas en Chile deben implementar programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, realizar debida diligencia en las transacciones y clientes, reportar transacciones sospechosas y cumplir con la Ley Nº 19.913 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El incumplimiento puede resultar en graves sanciones y daños a la reputación.

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