MONTENEGRO VEGA CARLOS ROBERTO (RUN - 142378XX-X)

Perfil de Montenegro Vega Carlos Roberto - Provincia Marga Marga.

RUN 142378XX-X
Región DE VALPARAISO
Provincia MARGA MARGA
Comuna QUILPUE
País CHILE
Año 2024

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¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de dinero en el comercio internacional en Chile?

Chile tiene regulaciones que requieren la debida diligencia en el comercio internacional, incluyendo la identificación de los socios comerciales, la verificación de la legitimidad de las transacciones y la documentación adecuada para prevenir el lavado de dinero en el comercio.

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El Registro de Deudores de Impuestos (REDI) es una base de datos pública que enumera a personas y empresas que tienen deudas tributarias pendientes en Chile. Estar en REDI puede afectar la capacidad de realizar ciertas transacciones comerciales.

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