MORA ARAVENA NICOLE LLUVICZA (RUN - 163453XX-X)

Perfil de Mora Aravena Nicole Lluvicza - Provincia Santiago.

RUN 163453XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna MAIPU
País CHILE
Año 2024

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Chile ha implementado medidas y sanciones para prevenir el financiamiento del terrorismo a través del sistema financiero. Las instituciones financieras están obligadas a verificar y reportar actividades relacionadas con el terrorismo. Además, se han establecido listas de sanciones que prohíben la financiación de individuos y organizaciones terroristas. La cooperación con otros países y organismos internacionales es fundamental para garantizar que Chile cumpla con las normas internacionales de prevención del financiamiento del terrorismo.

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Los mecanismos de prevención de conflictos de interés para las PEP en Chile incluyen la divulgación de intereses económicos, la abstención de participar en decisiones en las que tengan un interés personal y la supervisión activa de estas prácticas por parte de las autoridades.

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