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¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención de fraudes relacionados con la adquisición de bienes raíces y propiedades en Chile?
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¿Cuál es el papel de las auditorías y revisiones periódicas en la supervisión de las actividades financieras de las PEP en Chile?
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Para candidatos que han trabajado en el extranjero en roles relacionados con el comercio internacional, el proceso de verificación de antecedentes puede requerir la colaboración con organismos de comercio internacional y aduanas. Los empleadores deben verificar el cumplimiento de regulaciones comerciales, revisar cualquier historial de incumplimiento y validar la experiencia en importación y exportación. El cumplimiento de las regulaciones de comercio es fundamental en estos roles.
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