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¿Qué sanciones existen para el delito de ciberdelincuencia en Chile?
La ciberdelincuencia en Chile puede resultar en sanciones legales, incluyendo multas y penas de prisión, según la gravedad del delito.
¿Qué procedimientos se siguen en Chile para la confiscación de activos relacionados con el lavado de dinero?
En Chile, se siguen procedimientos legales para la confiscación de activos relacionados con el lavado de dinero. Las autoridades pueden incautar bienes y recursos utilizados en actividades de lavado, y estos activos pueden ser destinados a finos legítimos o devueltos a las víctimas.
¿Cómo se define un conflicto de intereses para las PEP en Chile?
Un conflicto de intereses en el contexto de las PEP en Chile se refiere a situaciones en las que un funcionario público o político tiene intereses personales que pueden influir en sus decisiones oficiales. Deben declarar y evitar tales conflictos para mantener la integridad.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las leyes de compliance en Chile?
Las sanciones por incumplimiento de las leyes de compliance en Chile pueden incluir multas, la disolución de la empresa, la inhabilitación de directores y ejecutivos, y, en casos graves, la responsabilidad penal de la persona jurídica. Además, el daño a la reputación puede ser significativo.
¿Qué es la violencia económica en el contexto del derecho de familia en Chile?
La violencia económica se refiere al control y la manipulación de los recursos económicos en una relación, y puede ser considerada en casos de divorcio para determinar la pensión alimenticia.
¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el acceso a servicios de psicoterapia y asesoramiento psicológico en Chile?
En el acceso a servicios de psicoterapia y asesoramiento psicológico, tanto los terapeutas como los pacientes deben validar su identidad al establecer contratos de servicios terapéuticos. Esto garantiza que los servicios de salud mental se proporcionen de manera legítima y que se respete la confidencialidad del paciente.
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