MORALES GONZALEZ GONZALO MAURICIO (RUN - 130417XX-X)

Perfil de Morales Gonzalez Gonzalo Mauricio - Provincia Santiago.

RUN 130417XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna SAN RAMON
País CHILE
Año 2024

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La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile desempeña un papel fundamental en la prevención del lavado de activos. Es la entidad encargada de recibir, analizar y procesar los informes de operaciones sospechosas de parte de las instituciones financieras y no financieras. La UAF coopera con las autoridades para llevar a cabo investigaciones y proporciona información crítica para la detección y prevención del lavado de activos. Además, emite directrices y recomendaciones para mejorar las prácticas de prevención en el país.

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