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¿Puede un empleador consultar los antecedentes judiciales de un empleado?
En Chile, un empleador puede solicitar la autorización de un empleado para consultar sus antecedentes judiciales si existen razones legítimas para hacerlo, como trabajos relacionados con la seguridad o la confianza. La consulta de antecedentes judiciales debe realizarse de manera legal y con el consentimiento del empleado.
¿Puede una persona obtener un RUT en Chile si tiene una visa temporal por motivos familiares?
Sí, una persona con una visa temporal por motivos familiares en Chile puede obtener un RUT si necesita el número para actividades económicas o trámites legales en el país.
¿Qué medidas se han tomado para prevenir el uso de activos digitales en el lavado de dinero en Chile?
Chile está regulando el uso de activos digitales, como criptomonedas, para prevenir su uso en el lavado de dinero. Las plataformas de intercambio deben cumplir con las regulaciones de AML y verificar la identidad de los usuarios.
¿Qué sucede si se descubre incumplimiento legal en Chile?
Si se descubre incumplimiento legal en Chile durante la debida diligencia, se deben tomar para abordar los problemas, como la renegociación de términos, medidas de resolución de disputas legales o incluso la cancelación de la transacción.
¿Cómo se fomenta la cooperación entre el sector público y el sector privado en la implementación de las regulaciones de PEP en Chile?
La cooperación entre el sector público y el sector privado en la implementación de las regulaciones de PEP en Chile se fomenta a través de mesas de diálogo, acuerdos de colaboración y la participación activa de entidades financieras y empresas en la prevención del lavado de dinero y la corrupción.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la verificación de antecedentes en el ámbito de la diversidad y la inclusión en Chile?
La verificación de antecedentes debe cumplir con las leyes de igualdad y no discriminación en Chile. Los empleadores no deben tomar decisiones de contratación basadas en características protegidas, como género, edad, orientación sexual o identidad de género, y deben aplicar criterios justos y relevantes a todos los candidatos, independientemente de su trasfondo. La diversidad e inclusión en el lugar de trabajo son principios legales en Chile.
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