MORENO AGUIRRE MARION ESCARLETTE (RUN - 185622XX-X)

Perfil de Moreno Aguirre Marion Escarlette - Provincia Talca.

RUN 185622XX-X
Región DEL MAULE
Provincia TALCA
Comuna TALCA
País CHILE
Año 2024

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En el sector de la salud y la medicina en Chile, se han implementado medidas específicas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye regulaciones que requieren la identificación de pacientes y proveedores de servicios médicos, así como la debida diligencia en las transacciones financieras relacionadas con el sector. Las empresas y profesionales de la salud están obligados a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son esenciales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en este sector.

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