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¿Qué riesgos adicionales pueden enfrentar las PEP en Chile en comparación con otras personas?
Las PEP en Chile pueden estar expuestas a riesgos adicionales como la presión política, el escrutinio público constante y la tentación de usar su influencia para fines personales. Esto hace que sea fundamental un control riguroso para prevenir abusos de poder.
¿Cuál es el proceso de adopción en Chile?
El proceso de adopción en Chile implica una serie de etapas, incluyendo evaluación de idoneidad, preparación y seguimiento del adoptante y la adopción en sí.
¿Cómo se gestionan las situaciones de clientes que no tienen acceso a documentación de identificación tradicional en Chile, como refugiados o personas desplazadas?
Chile ha establecido procedimientos alternativos de KYC para situaciones en las que los clientes no tienen acceso a documentación de identificación tradicional, como refugiados. Se utilizan métodos especiales para verificar su identidad de manera confiable.
¿Qué es el sistema de justicia ambiental en Chile y cuál es su función?
El sistema de justicia ambiental en Chile se encarga de resolver disputas y hacer cumplir las normativas ambientales, protegiendo el medio ambiente y los derechos de las comunidades.
¿Cuál es el proceso para solicitar un RUT provisorio en Chile?
Un RUT provisorio se solicita a través del sitio web del Servicio de Impuestos Internos y se emite de forma inmediata para realizar trámites puntuales, pero luego debe ser reemplazado por un RUT permanente.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la convivencia marital en Chile?
La convivencia marital no otorga los mismos derechos legales que el matrimonio, pero puede generar derechos y obligaciones, como la posibilidad de solicitar una pensión alimenticia en caso de separación.
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