MORONI ZULETA MARIBEL JANINA (RUN - 209026XX-X)

Perfil de Moroni Zuleta Maribel Janina - Provincia Cordillera.

RUN 209026XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CORDILLERA
Comuna PUENTE ALTO
País CHILE
Año 2024

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El sector inmobiliario y la inversión en bienes raíces son áreas de preocupación en la prevención del lavado de activos en Chile. Las autoridades exigen que los participantes, como agentes inmobiliarios y notarios, cumplan con procedimientos de debida diligencia para verificar la identidad de los compradores y vendedores. Además, se supervisa de cerca la inversión extranjera en propiedades para prevenir el uso de bienes raíces en actividades ilícitas.

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La supresión de documentos en Chile implica destruir documentos de importancia y puede conllevar sanciones legales, incluyendo penas de prisión.

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