MORY PINILLA JOSE DANIEL (RUN - 31127XX-X)

Perfil de Mory Pinilla Jose Daniel - Provincia Santiago.

RUN 31127XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna CERRILLOS
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se realiza el trámite de inscripción de una propiedad en el Conservador de Bienes Raíces en Chile?

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Las instituciones financieras en Chile deben realizar debida diligencia en el proceso de apertura de cuentas para clientes. Esto implica verificar la identidad de los clientes, información sobre el origen de los fondos, evaluar el propósito de obtener la cuenta y monitorear las transacciones de manera continua. La debida diligencia es esencial para detectar y prevenir el lavado de activos y asegurarse de que los clientes sean quienes dicen ser.

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