MOSQUEIRA OTAROLA BLAS ANDRES (RUN - 107359XX-X)

Perfil de Mosqueira Otarola Blas Andres - Provincia Malleco.

RUN 107359XX-X
Región DE LA ARAUCANIA
Provincia MALLECO
Comuna COLLIPULLI
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el enfoque de Chile en la prevención del lavado de activos en el sector de la cultura y las artes?

Chile se enfoca en la prevención del lavado de activos en el sector de la cultura y las artes a través de regulaciones que exigen la identificación de los participantes en transacciones culturales y artísticas. Las empresas y profesionales en este sector deben realizar debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el uso de actividades culturales y artísticas en el lavado de activos.

¿Cuál es el proceso de embargo de vehículos en Chile y cuáles son los límites legales para la retención?

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