MOYA ZUÑIGA MARIA SEBASTIANA (RUN - 84931XX-X)

Perfil de Moya Zuñiga Maria Sebastiana - Provincia Linares.

RUN 84931XX-X
Región DEL MAULE
Provincia LINARES
Comuna RETIRO
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el papel de la validación de identidad en el acceso a servicios de consultoría y asesoramiento en temas ambientales y sostenibilidad en Chile?

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La prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario en Chile implica regulaciones específicas que exigen la identificación de los clientes, la debida diligencia y la verificación de la fuente de los fondos utilizados en transacciones inmobiliarias. Las empresas y profesionales involucrados en el sector inmobiliario deben reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Además, se realizan inspecciones y auditorías para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en este sector.

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