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¿Qué sucede si el deudor alimentario en Chile no puede pagar la pensión de alimentos debido a una crisis financiera, como la quiebra?
Si el deudor alimentario en Chile no puede pagar la pensión de alimentos debido a una crisis financiera, como la quiebra, debe notificar al tribunal y al beneficiario sobre su situación. El tribunal evaluará la situación y podría establecer un plan de pagos o reducir la pensión de acuerdo a la nueva capacidad de pago del deudor.
¿Qué pasa si un deudor alimentario no cumple con la sentencia del tribunal en Chile?
Si un deudor alimentario no cumple con la sentencia del tribunal, el beneficiario puede solicitar medidas de apremio, como el embargo de bienes, retención de sueldo o el arresto del deudor. También puede presentar denuncias para que se apliquen sanciones civiles.
¿Cuál es la razón de monitorear a las PEP?
El monitoreo de las PEP es necesario para prevenir y detectar posibles actividades de corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En Chile, esto contribuye a mantener la integridad de las instituciones y promover la transparencia en el gobierno.
¿Cómo se supervisan las actividades financieras y comerciales de las PEP que se encuentran en el extranjero pero tienen intereses en Chile?
Las actividades financieras y comerciales de las PEP que se encuentran en el extranjero pero tienen intereses en Chile se supervisan a través de acuerdos de cooperación internacional, intercambio de información financiera y el monitoreo de transacciones transfronterizas. Esto previene el uso indebido de recursos en el extranjero.
¿Cuál es el propósito del KYC Simplificado en Chile y quiénes pueden beneficiarse de él?
El KYC Simplificado en Chile es un proceso más ágil destinado a personas que realizan transacciones de bajo valor y frecuencia. Su propósito es simplificar el proceso de verificación de identidad, agilizando así las operaciones.
¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de dinero relacionado con actividades ilícitas de PEP en Chile?
Para prevenir el lavado de dinero relacionado con actividades ilícitas de PEP en Chile, se establecen regulaciones de debida diligencia, se supervisan transacciones financieras y se promueve la detección y reporte de actividades sospechosas por parte de las instituciones financieras.
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