MUÑOZ GUZMAN MACARENA ANDREA (RUN - 157753XX-X)

Perfil de Muñoz Guzman Macarena Andrea - Provincia Cordillera.

RUN 157753XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CORDILLERA
Comuna PUENTE ALTO
País CHILE
Año 2024

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¿Cuáles son las implicaciones del KYC en el sector de remesas y transferencias internacionales de dinero en Chile?

El KYC en el sector de remesas y transferencias internacionales de dinero en Chile es fundamental para verificar la identidad de los remitentes y destinatarios. Garantiza que las transacciones sean seguras y cumplan con las regulaciones contra el lavado de dinero.

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¿Cómo se abordan las sanciones y multas en el contexto del cumplimiento en Chile?

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