MUÑOZ MONTECINO CAROLINA ALEJANDRA (RUN - 160056XX-X)

Perfil de Muñoz Montecino Carolina Alejandra - Provincia Chacabuco.

RUN 160056XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CHACABUCO
Comuna COLINA
País CHILE
Año 2024

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Las instituciones financieras en Chile deben realizar debida diligencia en el proceso de apertura de cuentas para clientes. Esto implica verificar la identidad de los clientes, información sobre el origen de los fondos, evaluar el propósito de obtener la cuenta y monitorear las transacciones de manera continua. La debida diligencia es esencial para detectar y prevenir el lavado de activos y asegurarse de que los clientes sean quienes dicen ser.

¿Cómo puedo obtener una cédula de identidad en Chile?

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