MUÑOZ ROJAS DANIZA KAREN (RUN - 139742XX-X)

Perfil de Muñoz Rojas Daniza Karen - Provincia Elqui.

RUN 139742XX-X
Región DE COQUIMBO
Provincia ELQUI
Comuna COQUIMBO
País CHILE
Año 2024

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En el sector de la moda y el diseño de joyas en Chile, se han implementado para prevenir el lavado de activos. Esto incluye regulaciones que requieren la identificación de clientes y proveedores de servicios en la industria de la moda y las joyas. Las empresas en este sector deben llevar a cabo debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en esta área.

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