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La debida diligencia en Chile debe considerar cuestiones de propiedad comunal, especialmente en sectores como la minería y la agricultura, donde la propiedad de la tierra puede ser compartida por comunidades indígenas. Es crucial abordar estos temas de manera ética.
¿Qué procedimientos se siguen en Chile para la confiscación de activos relacionados con el lavado de dinero?
En Chile, se siguen procedimientos legales para la confiscación de activos relacionados con el lavado de dinero. Las autoridades pueden incautar bienes y recursos utilizados en actividades de lavado, y estos activos pueden ser destinados a finos legítimos o devueltos a las víctimas.
¿Cuál es el impacto de las regulaciones de PEP en la promoción de la responsabilidad social corporativa en Chile?
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¿Cuál es el impacto del KYC en la detección de actividades económicas ilícitas en el mercado negro y la economía sumergida en Chile?
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Un embargo puede tener un impacto negativo en la calificación crediticia del deudor, lo que dificulta la obtención de crédito en el futuro.
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