NAVARRETE BARRIA SERGIO ESTEBAN (RUN - 189116XX-X)

Perfil de Navarrete Barria Sergio Esteban - Provincia Llanquihue.

RUN 189116XX-X
Región DE LOS LAGOS
Provincia LLANQUIHUE
Comuna PUERTO MONTT
País CHILE
Año 2024

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¿Cuáles son las penas por el delito de narcotráfico en Chile?

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Las mejores prácticas recomendadas para la verificación en listas de riesgos en Chile incluyen la implementación de sistemas automatizados de verificación, la capacitación del personal en la identificación de actividades sospechosas, el establecimiento de políticas y procedimientos claros de debida diligencia, y la colaboración con las autoridades. reguladoras. También se recomienda el monitoreo continuo de las transacciones y la actualización periódica de las listas de sanciones. La cooperación con otras instituciones financieras y entidades relacionadas es fundamental para fortalecer las medidas de seguridad y cumplimiento.

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