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Al inicio del contrato, se realiza una inspección de la propiedad y se registra su estado. Se entrega una lista de inventario. Luego, se firma el contrato y se entregan las llaves al arrendatario.
¿Cómo se abordan las necesidades específicas de los sectores no financieros, como el inmobiliario, en el proceso KYC en Chile?
Los sectores no financieros, como el inmobiliario, también están sujetos a regulaciones de KYC en Chile. Deben cumplir con las mismas normas de identificación y verificación de la fuente de fondos para prevenir el uso indebido de estos sectores en actividades ilícitas.
¿Cuál es el papel de un defensor deudor en un proceso de embargo en Chile?
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¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en el control de las actividades de las PEP en Chile?
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¿Cómo se promueve la responsabilidad corporativa en la prevención del lavado de dinero en Chile?
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