NAVARRO CASTILLO STEPHANIE NICOLE (RUN - 176652XX-X)

Perfil de Navarro Castillo Stephanie Nicole - Provincia Talca.

RUN 176652XX-X
Región DEL MAULE
Provincia TALCA
Comuna TALCA
País CHILE
Año 2024

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Las instituciones financieras en Chile están obligadas a implementar programas de debida diligencia para la identificación de operaciones sospechosas. Esto incluye verificar la identidad de los clientes, monitorear sus transacciones y estar atentos a patrones inusuales o incompatibles con la actividad económica declarada. Si se detecta una operación sospechosa, se debe reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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