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La duración de la debida diligencia en Chile varía según la complejidad de la transacción, pero generalmente puede llevar semanas o incluso meses para completarse de manera exhaustiva.
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La discriminación en Chile, especialmente por motivos de raza, género u orientación sexual, puede resultar en sanciones legales, incluyendo multas y medidas de sensibilización.
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La fiscalización y la auditoría desempeñan un papel crucial en la supervisión de los fondos públicos relacionados con PEP en Chile al identificar posibles malversaciones, irregularidades y el uso inadecuado de recursos. Esto asegura la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.
¿Cuál es el impacto de las regulaciones de PEP en la promoción de la inversión en investigación y desarrollo en Chile?
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¿Cómo se definen las actividades sospechosas de lavado de dinero en Chile?
Las actividades sospechosas de lavado de dinero en Chile se definen como transacciones financieras o comerciales que no tienen una explicación lógica o razonable en función de la actividad económica y el perfil del cliente, y que podrían estar relacionadas con actividades ilegales.
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