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Un embargo en Chile es una medida legal en la que se retienen los bienes de un deudor para satisfacer una deuda pendiente.
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¿Cómo se fomenta la cooperación entre el sector público y el sector privado en la implementación de las regulaciones de PEP en Chile?
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¿Cómo se manejan las actualizaciones de información KYC en situaciones de cambio de nombre o domicilio de los clientes en Chile?
En situaciones de cambio de nombre o domicilio de los clientes en Chile, las instituciones financieras deben realizar actualizaciones en el proceso KYC para reflejar estos cambios. Los clientes deben proporcionar documentación actualizada y notificar a sus instituciones financieras.
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