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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el cumplimiento normativo en Chile?
La debida diligencia es fundamental en el cumplimiento normativo en Chile, ya que implica investigar y evaluar a terceros, socios comerciales y proveedores para garantizar que cumplan con las regulaciones y no representen riesgos legales.
¿Puede un menor de edad obtener un RUT en Chile si trabaja legalmente?
Sí, un menor de edad que trabaja legalmente en Chile puede obtener un RUT para multas de identificación y para cumplir con las regulaciones laborales y fiscales.
¿Qué es la Franquicia Tributaria en Chile y cómo funciona?
La Franquicia Tributaria en Chile es un beneficio que permite a las empresas deducir un porcentaje de sus gastos en I+D (Investigación y Desarrollo) de su base imponible de Impuesto a la Renta. Esto busca fomentar la inversión en innovación y tecnología. Las empresas deben cumplir con ciertos requisitos y obtener la aprobación del Servicio de Impuestos Internos (SII).
¿Cuáles son las oportunidades de participación en proyectos de promoción de la educación financiera para inmigrantes chilenos en España?
Los inmigrantes chilenos en España pueden participar en proyectos de promoción de la educación financiera. Muchas organizaciones y entidades financieras ofrecen programas educativos y talleres sobre gestión financiera, ahorro e inversión. Participar en estos programas puede ayudar a los inmigrantes a comprender mejor el sistema financiero en España y a tomar decisiones financieras informadas.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Chile en la supervisión de las PEP?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Chile desempeña un papel esencial en la supervisión de las transacciones financieras y actividades sospechosas relacionadas con PEP. Realiza análisis de riesgo y coopera con otras agencias para prevenir el lavado de dinero y la corrupción.
¿Cómo se garantiza la continuidad y mejora del programa de compliance en el largo plazo en Chile?
Para garantizar la continuidad y mejora del programa de compliance en el largo plazo en Chile, las empresas deben establecer un proceso de revisión y mejora continua. Esto incluye la adaptación a cambios en regulaciones, la evaluación de resultados y la incorporación de lecciones aprendidas de incidentes previos.
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