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¿Qué mecanismos de rendición de cuentas se establecen para las PEP en Chile en caso de irregularidades?
Se establecen mecanismos de rendición de cuentas para las PEP en Chile en caso de irregularidades, que incluyen investigaciones por parte de autoridades competentes, sanciones legales y la posibilidad de que los afectados presenten denuncias. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales.
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¿Cuál es la función del RUT en la apertura de una cuenta bancaria en Chile?
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¿Cómo se abordan los riesgos asociados con el comercio de piedras preciosas y metales en la prevención del lavado de dinero en Chile?
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