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¿Qué es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?
Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es un término utilizado para referirse a individuos que desempeñan cargos políticos, gubernamentales o de alto perfil en el ámbito público. En Chile, esto incluiría a funcionarios gubernamentales, legisladores, jueces, y otras figuras de relevancia en el ámbito político.
¿Cuáles son las circunstancias en las que un deudor alimentario puede ser eximido de la obligación de pagar alimentos en Chile?
Un deudor alimentario en Chile puede ser eximido de la obligación de pagar alimentos en circunstancias excepcionales, como la insolvencia total, enfermedad grave o discapacidad que le impide trabajar. El tribunal evaluará cada caso de manera individual antes de tomar una decisión.
¿Existe algún plazo después del cual los antecedentes judiciales se cancelan automáticamente en Chile?
En Chile, no todos los antecedentes judiciales se cancelan automáticamente después de un cierto período. La cancelación depende de la naturaleza del delito y la gravedad de la condena. Algunos antecedentes pueden permanecer en los registros de manera indefinida, mientras que otros pueden ser cancelados después de cierto tiempo si se cumplen ciertas condiciones.
¿Cómo se maneja la información de clientes extranjeros en el proceso de verificación en listas de riesgos en Chile?
En el proceso de verificación en listas de riesgos en Chile, las empresas deben manejar la información de clientes extranjeros con especial cuidado. Esto implica la aplicación de medidas adicionales de debida diligencia, ya que los riesgos pueden ser mayores en las transacciones internacionales. Las empresas deben verificar la identidad de los clientes extranjeros de manera exhaustiva, asegurarse de que no estén en listas de sanciones internacionales y cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo tanto a nivel nacional como internacional. La cooperación con autoridades extranjeras y el intercambio de información son esenciales para la verificación efectiva en este contexto.
¿Cómo se verifica el cumplimiento de normas éticas y anticorrupción en la debida diligencia en Chile?
La debida diligencia ética y anticorrupción en Chile implica la revisión de prácticas comerciales, la implementación de políticas anticorrupción, la identificación de posibles sobornos y el cumplimiento con regulaciones como la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.
¿Puede un ciudadano extranjero obtener un RUT en Chile si tiene una visa de estudiante?
Sí, un ciudadano extranjero con visa de estudiante en Chile puede obtener un RUT si realiza actividades económicas o necesita el número para trámites legales en el país.
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