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El KYC desempeña un papel importante en la prevención de fraudes financieros en Chile al verificar la identidad de los clientes y garantizar que las transacciones sean legítimas. Esto reduce el riesgo de fraude y protege a los clientes y las instituciones financieras.
¿Cómo se determina la efectividad de las regulaciones de PEP en Chile?
La efectividad de las regulaciones de PEP en Chile se evalúa a través de indicadores como la reducción de casos de corrupción, la prevención del lavado de dinero y la transparencia en el financiamiento político. Los informes y evaluaciones periódicas contribuyen a medir su impacto.
¿Cómo se solicita una visa de trabajo en Chile?
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¿Cuál es el enfoque de Chile en la prevención del lavado de dinero en el sector de la pesca?
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La extinción de la deuda después de un embargo es posible si se demuestra que la deuda ha sido completamente saldada a través de los activos embargados y otros medios.
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