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¿Cómo se abordan los desafíos específicos del KYC en el sector de fintech y las startups financieras en Chile?
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¿Cómo se asegura la gestión adecuada de registros y documentación en el cumplimiento chileno?
La gestión adecuada de registros y documentación es esencial en el cumplimiento en Chile. Las empresas deben establecer políticas de retención de registros, garantizar la integridad y autenticidad de los documentos y tener procedimientos para acceder a la información cuando sea necesario. Esto es importante para la transparencia y la conformidad con las regulaciones.
¿Qué papel juegan los notarios y conservadores en el sistema legal chileno?
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¿Cómo se manejan los casos de violencia intrafamiliar en Chile?
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