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¿Qué es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?
Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es un término utilizado para referirse a individuos que desempeñan cargos políticos, gubernamentales o de alto perfil en el ámbito público. En Chile, esto incluiría a funcionarios gubernamentales, legisladores, jueces, y otras figuras de relevancia en el ámbito político.
¿Cómo se manejan los requisitos de KYC para transacciones internacionales en Chile, especialmente en el contexto de importación y exportación?
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¿Cómo se evalúan los riesgos de seguridad en la debida diligencia en el sector de transporte aéreo en Chile?
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El tráfico de estupefacientes en Chile es un delito grave que implica la comercialización de drogas y puede conllevar penas de prisión significativas.
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