ORDENES NUÑEZ MARIA MAGDALENA (RUN - 180359XX-X)

Perfil de Ordenes Nuñez Maria Magdalena - Provincia Valparaiso.

RUN 180359XX-X
Región DE VALPARAISO
Provincia VALPARAISO
Comuna VIÑA DEL MAR
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el proceso para la solicitud de medidas cautelares en Chile?

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¿Qué avances se han logrado en la cooperación internacional para combatir el lavado de activos en Chile?

Chile ha trabajado en estrecha colaboración con otras naciones y organizaciones internacionales para fortalecer la cooperación en la lucha contra el lavado de activos. Ha firmado tratados de extradición y asistencia legal mutua y se ha comprometido a implementar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto ha mejorado la capacidad de Chile para rastrear activos a nivel internacional y llevar a cabo investigaciones transfronterizas.

¿Cómo se abordan los riesgos de seguridad en la debida diligencia en proyectos de inversión en la industria de la construcción naval en Chile?

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