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¿Cómo influye el cumplimiento normativo en la gestión de riesgos de las empresas chilenas?
El cumplimiento normativo está estrechamente relacionado con la gestión de riesgos en las empresas chilenas. Cumplir con las regulaciones reduce el riesgo de sanciones legales, daño a la reputación y pérdida de negocio. Además, ayuda a identificar y mitigar riesgos operativos, financieros y legales, lo que contribuye a la estabilidad y el éxito a largo plazo de las empresas.
¿Qué mecanismos de prevención de conflictos de interés se establecen para las PEP en Chile?
Los mecanismos de prevención de conflictos de interés para las PEP en Chile incluyen la divulgación de intereses económicos, la abstención de participar en decisiones en las que tengan un interés personal y la supervisión activa de estas prácticas por parte de las autoridades.
¿Cuál es el proceso de investigación y enjuiciamiento de casos de lavado de activos en Chile?
El proceso de investigación y enjuiciamiento de casos de lavado de activos en Chile implica la recopilación de pruebas por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público. Una vez recopiladas las pruebas, se inicia un proceso judicial en el que se presentan cargos contra los presuntos delincuentes. La Fiscalía desempeña un papel clave en la presentación de pruebas en el tribunal y en la búsqueda de sanciones apropiadas.
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¿Cómo se garantiza la seguridad de los datos biométricos utilizados en la validación de identidad en Chile?
La seguridad de los datos biométricos, como huellas dactilares y reconocimiento facial, se garantiza a través de sistemas de almacenamiento seguro y cifrado de datos. Los ciudadanos pueden estar seguros de que sus datos biométricos se utilizan de manera segura y se protegen contra el acceso no autorizado.
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