ORELLANA YAÑEZ BERNARDO VICENTE (RUN - 90133XX-X)

Perfil de Orellana Yañez Bernardo Vicente - Provincia Santiago.

RUN 90133XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna SANTIAGO
País CHILE
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se gestionan las situaciones de clientes que no tienen acceso a documentación de identificación tradicional en Chile, como refugiados o personas desplazadas?

Chile ha establecido procedimientos alternativos de KYC para situaciones en las que los clientes no tienen acceso a documentación de identificación tradicional, como refugiados. Se utilizan métodos especiales para verificar su identidad de manera confiable.

¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrenta Chile en la prevención del financiamiento del terrorismo?

Chile enfrenta desafíos en la prevención del financiamiento del terrorismo debido a la necesidad de identificar y bloquear el flujo de fondos hacia organizaciones terroristas, lo que requiere una mayor vigilancia y cooperación internacional.

¿Cuál es el papel de la debida diligencia en fusiones y adquisiciones en el sector de tecnología financiera (fintech) en Chile?

La debida diligencia en fusiones y adquisiciones en el sector fintech en Chile es crucial para evaluar la tecnología subyacente, la conformidad con las regulaciones financieras, la propiedad intelectual y cómo la adquisición o fusión fortalecerá la posición de la empresa en el mercado fintech.

¿Cómo se resuelven los casos de delitos económicos y financieros en el sistema judicial chileno?

Los casos de delitos económicos y financieros en Chile se investigan y juzgan a través de procesos judiciales que buscan identificar y sancionar a los delincuentes, además de recuperar activos malversados.

¿Qué requisitos debe cumplir un contrato de venta en Chile para ser considerado válido y ejecutable?

Para que un contrato de venta en Chile sea considerado válido y ejecutable, debe cumplir con los requisitos legales, como el consentimiento de las partes, objeto lícito, causa lícita y forma escrita cuando sea requerida. Además, el contrato no debe contravenir la ley chilena y debe cumplir con los requisitos formales aplicables.

¿Cómo se abordan los casos de derechos de las personas con discapacidad en el sistema judicial chileno?

Los casos relacionados con los derechos de las personas con discapacidad en Chile se resuelven a través de procesos judiciales y buscan garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

Otros personas con un perfil parecido a Orellana Yañez Bernardo Vicente