ORMEÑO SALAS ANDRES OSVALDO (RUN - 166000XX-X)

Perfil de Ormeño Salas Andres Osvaldo - Provincia Concepcion.

RUN 166000XX-X
Región DEL BIOBIO
Provincia CONCEPCION
Comuna TALCAHUANO
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es la penalización por el delito de tráfico de influencias en Chile?

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Chile se enfoca en la prevención del lavado de activos en el sector de la biotecnología y la investigación científica a través de regulaciones específicas que exigen la identificación de clientes y proveedores de servicios en estas áreas. Las empresas y profesionales en la biotecnología y la investigación científica deben llevar a cabo debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en un campo de rápido avance.

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